Открыть ИП для обналички капитала?

Сводите его в тюрягу, пусть посмотрит в глаза таким же дурачкам.

Тюрягу, ха! У нас в городе неск лет назад нашли компашку таких вот «дельцов». В машине, с аккуратными дырочками посреди лба.

Скажите в СК напишете.

Обнал и ип-шников по низкой ставке до определенной суммы. Дальше процент большой идет и не очень выгодно, к тому же и ненужное внимание к сомнительным сделкам.

Снять деньги со счета ИП - там процент есть ?

Лимиты у банков есть.

Есть

До 150 тысяч - бесплатно. Свыше - 1%.

Я не подставляю

конечно, нет.
покажете тему. скажете, какой-то аноним из налоговой уже все про тебя знает.
... ведь здесь же может быть аноним из любых госструктур.

Может это моя больная фантазия

значит вы находитесь среди своих.)

Смотря какие объемы. если миллионы и снятие день в день... то и не получится.
Кончится так... вначале ему заблокируют расчетный счет (он попадет на задержку платежей). Потом заблокируют в другом. Затем у него будет испорченная история. Ему вообще могу больше не открывать расчетные счета если он ИП или директор ООО. Будет долго искать подходящий банк.
На этом весь бизнес закончится.

Миллионы. 1-2 раза в месяц или в полтора месяца снимать

Не взлетит... Банк закроет лавочку. Даже 1 - 1,5 месяца на снятие не поможет. Думаю больше одной двух операций не прокатит.

Так сами операции не миллионные. Это в месяц накапает всего

всю эту ботву так хорошо видно.... бросьте вы, пусть делает че хочет. Да еще ИП... будет в черных списках навечно и это самое малое...

Раньше крупными суммами занимались сами банки .... Но теперь их мгновенно лишают лицензий.. Они не дадут сами. если только банк не помойка перед закрытием и бабки гоняют для влиятельных лиц....

Больше 1,3 млн заводят уголовное дело, если снять больше 400 тыс за раз раз банки требуют всю бухгалтерскую документацию и документы куда были потрачены средства.

Это если органы не заинтересуются. Может и присесть .

А как они могут не заинтересоваться, если только открылось юрлицо и с одной фирмы постоянные переводы . Вот если бы хоть с разных

Вначале отреагирует банк... до органов. Счет прикроют. А дальше как повезет.

Мы ему так и сказали . Как повезет .....

"Не верит, что не безопасно это" ну надо ему попробовать раз не верит... Как говориться удачи

---