Дорогие пользователи! С 15 декабря Форум Леди закрыт для общения. Выражаем благодарность всем нашим пользователям, принимавшим участие в дискуссиях и горячих спорах. Редакция сосредоточится на выпуске увлекательных статей и новостей, которые вы сможете обсудить в комментариях. Не пропустите!

Вопрос Аудиторам, Юристам,

Бухгалтерам и всем, кто Знает: если директор фирмы создал еще одну фирму с аналогичным (идентичным) названием и выводит туда деньги, легко ли ежегодным Аудиторам заметить это и можно ли вернуть их назад в обворованную фирму?

*р/с и юридический адрес другой
Аноним
Тема закрытаТема в горячихТема скрыта
Комментарии
17
Маришка
А разве можно создать фирму с аналогичным названием?
АнонимВ ответ на Маришка
Маришка
А разве можно создать фирму с аналогичным названием?
СсылкаПожаловаться
Если просматривать директора (соучредителя), по зарегистрированным фирмам, то у него 2 года назад была на него зарегистрирована фирма с таким же названием, как пример (метафора) и та и эта - "ООО "Ромашка", ну у той может еще пара букв типа нпп
Кира Ф.В ответ на Аноним
Аноним
Если просматривать директора (соучредителя), по зарегистрированным фирмам, то у него 2 года назад была на него зарегистрирована фирма с таким же названием, как пример (метафора) и та и эта - "ООО "Ромашка", ну у той может еще пара букв типа нпп
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Аудиторы занимаются не проверкой на отмывание денег, а занимаются проверкой правильности ведение налогового и бухгалтерского учета. Проверкой на отмывание занимаются ОБЭП, ФСБ, и др.органы. может, еще ФНС. Так что вам явно не к аудиторам. И, потом, доказать что была именно, отмычка денег - ооооочень тяжело, если документы все в порядке - накладные, счета, договора и т.д. Если фирма платит налоги все таки - кое какие.
Диана ПересветоваВ ответ на Кира Ф.
Кира Ф.
Аудиторы занимаются не проверкой на отмывание денег, а занимаются проверкой правильности ведение налогового и бухгалтерского учета. Проверкой на отмывание занимаются ОБЭП, ФСБ, и др.органы. может, еще ФНС. Так что вам явно не к аудиторам. И, потом, доказать что была именно, отмычка денег - ооооочень тяжело, если документы все в порядке - накладные, счета, договора и т.д. Если фирма платит налоги все таки - кое какие.
СсылкаПожаловаться
История переписки3
А если ещё на на прямую деньги перегоняет, ваще не реально будет ничего доказать.
МаришкаВ ответ на Аноним
Аноним
Если просматривать директора (соучредителя), по зарегистрированным фирмам, то у него 2 года назад была на него зарегистрирована фирма с таким же названием, как пример (метафора) и та и эта - "ООО "Ромашка", ну у той может еще пара букв типа нпп
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Вот именно там хотя бы пару букв других будет. Должны быть основания для перечисления на другую фирму денег, за товар, за услуги и т.д. просто так он перечислить не может, в платежке указывается основание.
Евгений
Мать или отец , кто тв там не знаю. В вашей деревне есть хорошие адвокаты? Зайди да спроси. И запомни мошенничество всегда основано на жадности людей. Поэтому мошенников нормально воспринимаю.
Триникси три
у нас невозможно создать фирму с аналогичным названием. только с похожим. но в раше возможно через одно место и получится
так вот - заметить это очень легко. а во второй фирме кто учредитель?
АнонимВ ответ на Триникси три
Триникси три
у нас невозможно создать фирму с аналогичным названием. только с похожим. но в раше возможно через одно место и получится
так вот - заметить это очень легко. а во второй фирме кто учредитель?
СсылкаПожаловаться
Он же
ЖужаВ ответ на Аноним
Аноним
Он же
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Хозяин - барин. Куда хочет, туда и выводит.
Аноним
Он же
Аноним
Он же
Аноним
Он же
Аноним
Он же
Триникси триВ ответ на Аноним
Аноним
Он же
СсылкаПожаловаться
учредитель в разных фирмах один и тот же? до первой проверки
АнонимВ ответ на Триникси три
Триникси три
учредитель в разных фирмах один и тот же? до первой проверки
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Да, он же!
Жужа
Заметить легко - вернуть трудно.
Триникси три
а как вернуть? насколько знаю, проверяют легальность денежных потоков и уплату всех налогов.
если по налогам и трудовому законодательству претнезий нет - то и санкций не будет
Жалоба отправленаОтменить
Бельевые тренды, которые помогут почувствовать себя женственно и роскошно
Как выглядят и чем занимаются знаменитые российские гимнастки после окончания спортивной карьеры
Готовимся к отпуску: что никогда нельзя надевать в самолет
Скинни, брюки и черный: новый стиль 69-летней Брижит Макрон
15 идей для празднования Пасхи: убираем, готовим, украшаем