Дорогие пользователи! С 15 декабря Форум Леди закрыт для общения. Выражаем благодарность всем нашим пользователям, принимавшим участие в дискуссиях и горячих спорах. Редакция сосредоточится на выпуске увлекательных статей и новостей, которые вы сможете обсудить в комментариях. Не пропустите!

Банк

Если в течение недели получать крупные суммы переводом и снимать их через отделение банка какие могут быть последствия?
Аноним
Тема закрытаТема в горячихТема скрыта
Комментарии
84
АнонимВ ответ на Юлия Юлия
Юлия Юлия
Вы сняли 3 млн за неделю?
СсылкаПожаловаться
Да
Прокрастинаторша 80 уровня
По 115 ФЗ замотают. Это обнал чистой воды. сказки про любовника даже слушать не будут. Заодно и его прошерстят, особенно тщательно, если под палку попадёте.
Аля Иванова
Послушайте, мы снимали по миллиону с разных счетов в банке, никто не интересовался, единственное, чтобы не попасть впросак большие суммы надо заказывать
Аля Иванова
Не дописала. В один день.
Дуся Пирожок
Блокировка счета по 115 ФЗ, а дальше запросят тонны документов о происхождении денег.
Дуся ПирожокВ ответ на Дуся Пирожок
Дуся Пирожок
Блокировка счета по 115 ФЗ, а дальше запросят тонны документов о происхождении денег.
СсылкаПожаловаться
Особое внимание финмониторинга банка суммы от 600тыс. Поэтому совет: раскидывать по разным банкам (по 400тыс), чтобы не было блока на счет.
Дуся Пирожок
Особое внимание финмониторинга банка суммы от 600тыс. Поэтому совет: раскидывать по разным банкам (по 400тыс), чтобы не было блока на счет.
СсылкаПожаловаться
История переписки2
От 600 тыс в день ?
Дуся ПирожокВ ответ на Аноним
Аноним
От 600 тыс в день ?
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Неи, просто сумма в 600тысяч - моментальная блокировка будет
Наиль. Галимов.
У органов могут появиться вопросы, откуда, куда, от кого, для чего. А если не купите машину, то вообще караул.
Жалоба отправленаОтменить
Бельевые тренды, которые помогут почувствовать себя женственно и роскошно
Как выглядят и чем занимаются знаменитые российские гимнастки после окончания спортивной карьеры
Готовимся к отпуску: что никогда нельзя надевать в самолет
Скинни, брюки и черный: новый стиль 69-летней Брижит Макрон
15 идей для празднования Пасхи: убираем, готовим, украшаем