Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Открыть ИП для обналички капитала?

Другу предложили открыть ИП чтобы обналичивать за процент через него деньги. Он занялся уже открытием.
Как отговорить ?
Не верит, что не безопасно это
Аноним
Тема закрытаТема в горячихТема скрытаЖалоба принята. Спасибо!Пожаловаться
ОтписатьсяПодписаться
Комментарии
53
Лидия
Сводите его в тюрягу, пусть посмотрит в глаза таким же дурачкам.
СсылкаПожаловаться
Ангел.. на метлеВ ответ на Лидия
Лидия
Сводите его в тюрягу, пусть посмотрит в глаза таким же дурачкам.
СсылкаПожаловаться
Тюрягу, ха! У нас в городе неск лет назад нашли компашку таких вот «дельцов». В машине, с аккуратными дырочками посреди лба.
СсылкаПожаловаться
ZaraZa
Скажите в СК напишете.
СсылкаПожаловаться
Жужа
Обнал и ип-шников по низкой ставке до определенной суммы. Дальше процент большой идет и не очень выгодно, к тому же и ненужное внимание к сомнительным сделкам.
СсылкаПожаловаться
АнонимВ ответ на Жужа
Жужа
Обнал и ип-шников по низкой ставке до определенной суммы. Дальше процент большой идет и не очень выгодно, к тому же и ненужное внимание к сомнительным сделкам.
СсылкаПожаловаться
Снять деньги со счета ИП - там процент есть ?
СсылкаПожаловаться
ЖужаВ ответ на Аноним
Аноним
Снять деньги со счета ИП - там процент есть ?
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Лимиты у банков есть.
СсылкаПожаловаться
Светлана АнисенкоВ ответ на Аноним
Аноним
Снять деньги со счета ИП - там процент есть ?
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Есть
СсылкаПожаловаться
ОльгаВ ответ на Аноним
Аноним
Снять деньги со счета ИП - там процент есть ?
СсылкаПожаловаться
История переписки2
До 150 тысяч - бесплатно. Свыше - 1%.
СсылкаПожаловаться
-
чтобы помочь другу. здесь. напишите его инн.
СсылкаПожаловаться
АнонимВ ответ на -
-
чтобы помочь другу. здесь. напишите его инн.
СсылкаПожаловаться
Я не подставляю
СсылкаПожаловаться
-В ответ на Аноним
Аноним
Я не подставляю
СсылкаПожаловаться
История переписки2
конечно, нет.
покажете тему. скажете, какой-то аноним из налоговой уже все про тебя знает.
... ведь здесь же может быть аноним из любых госструктур.
СсылкаПожаловаться
АнонимВ ответ на -
-
конечно, нет.
покажете тему. скажете, какой-то аноним из налоговой уже все про тебя знает.
... ведь здесь же может быть аноним из любых госструктур.
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Может это моя больная фантазия
СсылкаПожаловаться
-В ответ на Аноним
Аноним
Может это моя больная фантазия
СсылкаПожаловаться
История переписки4
значит вы находитесь среди своих.)
СсылкаПожаловаться
Денис Вазин
Смотря какие объемы. если миллионы и снятие день в день... то и не получится.
Кончится так... вначале ему заблокируют расчетный счет (он попадет на задержку платежей). Потом заблокируют в другом. Затем у него будет испорченная история. Ему вообще могу больше не открывать расчетные счета если он ИП или директор ООО. Будет долго искать подходящий банк.
На этом весь бизнес закончится.
СсылкаПожаловаться
АнонимВ ответ на Денис Вазин
Денис Вазин
Смотря какие объемы. если миллионы и снятие день в день... то и не получится.
Кончится так... вначале ему заблокируют расчетный счет (он попадет на задержку платежей). Потом заблокируют в другом. Затем у него будет испорченная история. Ему вообще могу больше не открывать расчетные счета если он ИП или директор ООО. Будет долго искать подходящий банк.
На этом весь бизнес закончится.
СсылкаПожаловаться
Миллионы. 1-2 раза в месяц или в полтора месяца снимать
СсылкаПожаловаться
Денис ВазинВ ответ на Аноним
Аноним
Миллионы. 1-2 раза в месяц или в полтора месяца снимать
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Не взлетит... Банк закроет лавочку. Даже 1 - 1,5 месяца на снятие не поможет. Думаю больше одной двух операций не прокатит.
СсылкаПожаловаться
АнонимВ ответ на Денис Вазин
Денис Вазин
Не взлетит... Банк закроет лавочку. Даже 1 - 1,5 месяца на снятие не поможет. Думаю больше одной двух операций не прокатит.
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Так сами операции не миллионные. Это в месяц накапает всего
СсылкаПожаловаться
Денис ВазинВ ответ на Аноним
Аноним
Так сами операции не миллионные. Это в месяц накапает всего
СсылкаПожаловаться
История переписки4
всю эту ботву так хорошо видно.... бросьте вы, пусть делает че хочет. Да еще ИП... будет в черных списках навечно и это самое малое...
СсылкаПожаловаться
Денис ВазинВ ответ на Аноним
Аноним
Миллионы. 1-2 раза в месяц или в полтора месяца снимать
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Раньше крупными суммами занимались сами банки .... Но теперь их мгновенно лишают лицензий.. Они не дадут сами. если только банк не помойка перед закрытием и бабки гоняют для влиятельных лиц....
СсылкаПожаловаться
Светлана СаяпинаВ ответ на Аноним
Аноним
Миллионы. 1-2 раза в месяц или в полтора месяца снимать
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Больше 1,3 млн заводят уголовное дело, если снять больше 400 тыс за раз раз банки требуют всю бухгалтерскую документацию и документы куда были потрачены средства.
СсылкаПожаловаться
Денис ВазинВ ответ на Денис Вазин
Денис Вазин
Смотря какие объемы. если миллионы и снятие день в день... то и не получится.
Кончится так... вначале ему заблокируют расчетный счет (он попадет на задержку платежей). Потом заблокируют в другом. Затем у него будет испорченная история. Ему вообще могу больше не открывать расчетные счета если он ИП или директор ООО. Будет долго искать подходящий банк.
На этом весь бизнес закончится.
СсылкаПожаловаться
Это если органы не заинтересуются. Может и присесть .
СсылкаПожаловаться
АнонимВ ответ на Денис Вазин
Денис Вазин
Это если органы не заинтересуются. Может и присесть .
СсылкаПожаловаться
История переписки2
А как они могут не заинтересоваться, если только открылось юрлицо и с одной фирмы постоянные переводы . Вот если бы хоть с разных
СсылкаПожаловаться
Денис ВазинВ ответ на Аноним
Аноним
А как они могут не заинтересоваться, если только открылось юрлицо и с одной фирмы постоянные переводы . Вот если бы хоть с разных
СсылкаПожаловаться
История переписки3
Вначале отреагирует банк... до органов. Счет прикроют. А дальше как повезет.
СсылкаПожаловаться
АнонимВ ответ на Денис Вазин
Денис Вазин
Вначале отреагирует банк... до органов. Счет прикроют. А дальше как повезет.
СсылкаПожаловаться
История переписки4
Мы ему так и сказали . Как повезет .....
СсылкаПожаловаться
Денис ВазинВ ответ на Аноним
Аноним
Мы ему так и сказали . Как повезет .....
СсылкаПожаловаться
История переписки5
"Не верит, что не безопасно это" ну надо ему попробовать раз не верит... Как говориться удачи
СсылкаПожаловаться
Жалоба отправленаОтменить
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Подпишитесь на нас
Рассылка Леди Mail.ru